السبت , يناير 23 2021

«مكافحة غسل الأموال» تدرب 70 مختصًا على تعقب «الأصول الافتراضية»

إقرا أيضا

ماذا سيعني تعيين بريت ماكغورك بالنسبة للعلاقات الأمريكية التركية؟

أمير تبوك يعزي أسر المتوفين في حادث طريق المدينة الأليم

مجلس الوزراء: التشهير بالمتحرش في الصحف على نفقة المحكوم عليه

بمشاركة 13 وزارة وهيئة..

تنظم اللجنةُ الدائمة لمكافحة غسل الأموال برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد «الأصول الافتراضية – التحقيق وأدوات التعقب»، بمشاركة 70 مختصًا من ممثلي الجهات أعضاء اللجنة الدائمة، وذلك خلال الفترة من 27/5/1442هـ حتى 1/6/1442هـ الموافق 11/1/2021م حتى 14/1/2021م.

ويستهدف البرنامجُ التدريبي بناء القدرات ورفع الكفاءات لدى الجهات المعنية في المملكة، وإطلاعها على آخر المستجدات في المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، والمرتبطة بالأنشطة ذات الصلة بالأصول الافتراضية ومقدمي خِدْمات الأصول الافتراضية، وتحليل المخاطر المتعلقة بها.

ويركز البرنامج على تدريب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات المعنية؛ لتعزيز مستوى المعرفة حول الأصول الافتراضية ومقدمي خِدْماتها، إضافة إلى تهيئة الجهات المعنية في المملكة للإلمام بآليات تحديد وتتبع ومصادرة الأصول الافتراضية كجزء من التحقيقات، وأُسس تخطيط التحقيقات التي تنطوي على أصول افتراضية، ومكان الحصول على المعلومات، وكيفية التعاون دوليًّا في دراسة القضايا.

وبهذه المناسبة، أشاد نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عادل بن حمد القليش، خلال افتتاح البرنامج التدريبي، بجهود الجهات الأعضاء في اللجنة الدائمة في إجراء تقييم مخاطر قطاع الأصول الافتراضية ومقدمي خِدْماتها في المملكة، ودورها في فهم المخاطر التي تتعرض لها المملكة، مؤكدًا في هذا الصدد، أهمية تدريب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون وغيرها، ورفع مستوى القدرات في هذا المجال.

يشار إلى أنه شارك في البرنامج التدريبي ممثلون من الجهات أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والمختصون في هذا المجال من: وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات)، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئاسة أمن الدولة (الإدارة العامة للتحريات المالية، والمديرية العامة للمباحث)، ورئاسة الاستخبارات العامة، والنيابة العامة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للأوقاف، والبنك المركزي السعودي (ساما).
لمزيد من المعلومات عن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال؛ زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة عبر الرابط بالضغط هنا.

اقرأ أيضًا:

«البنوك السعودية» تُحدد 3 مراحل مشبوهة لعمليات غسيل الأموال.. تعرف عليها

مواضيع متعلقة

الرياض وجدة تتصدران حالات التعافي من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

بوتين يوجه بإطلاق حملة لتطعيم جميع المواطنين ضد كورونا

3 مدن تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

للمرة الأولى.. الصين تخطط للموافقة على إطلاق صناديق الاستثمار العقاري

السديس يوجه بتوظيف أحدث التقنيات في صناعة كسوة الكعبة المشرفة

المصدر

عن مصر اليوم

شاهد أيضاً

السفير المعلمي يناقش التعاون الثنائي مع المندوب الدائم لليابان بالأمم المتحدة

إقرا أيضا نائب أمير الرياض يعزي ذوي الشهيدين الحربي والشيباني والدة المستشار عبدالله المحيسن في ذمة الله جامعة الملك فيصل تحصد المركز الثاني في مسابقة ميدان الأحساء خلال لقائهما في نيويورك.. التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، عبر الاتصال المرئي، المندوب الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة السفير إيشيكاني كيميهيرو. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من الموضوعات على الساحة الدولية، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. حضر الاجتماع مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني. مواضيع متعلقة رعب في تركيا من عودة «الذئاب الرمادية».. وأصابع الاتهام تشير إلى «أردوغان» طاقم تحكيم إيطالي يصل الرياض لإدارة مواجهة السوبر بين الهلال والنصر الهلال يستعد لمواجهة الفيصلي بجمل فنية ومناورة تكتيكية السفير المعلمي يناقش التعاون الثنائي مع المندوب الدائم لليابان بالأمم المتحدة بالفيديو.. خبير نفسي يوضح آلية التخلص من «العلاقات السامة» في حياتنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *