الجمعة , أبريل 16 2021

“المركزى الإماراتى” يفرض عقوبات على 11 بنكا بالدولة بسبب غسل الأموال

إقرا أيضا

بالأسماء.. البعثة الأممية في ليبيا تعلن المرشحين للمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء

الجيش الليبي يكشف حقيقة التوتر في مدينة سرت

صحيفة عكاظ السعودية: وفاة الأمير تركى بن ناصر بن عبد العزيز

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على 11 بنكا عاملا في الدولة عملا بأحكام المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن العقوبات المالية التي تم فرضها بتاريخ 24 يناير 2021، بلغت قيمتها الإجمالية 45 مليونا و758 ألفا و333 درهما.
وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.

مواضيع متعلقة

رئيس اللجنة الطبية يكشف أخطر 4 إصابات فى مونديال اليد

انتهاء أزمة بوسكا مع أسوان ودياً والإنتاج الحربى يقيد الحارس قبل غلق باب القيد

أول تعليق من محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي بعد إصابته بكورونا

إنبي يعير "سافيولا" ورزق للمقاولون لنهاية الموسم بمليون جنيه

حسن فؤاد مطرب أرابيسك عن غيابه لسنوات: ربنا أخدنى إلى حتة جميلة

المصدر

عن مصر اليوم

شاهد أيضاً

اجتماعي / انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة عبر منصة إحسان

إقرا أيضا موظف بنك يتزوج 4 مرات في 37 يومًا لسبب غريب شاهد.. عراك جديد في متاجر لبنان على علب الزيت المدعوم بـأكثر من 17 ألف مسكن .. "سكني" يسجل أعلى رقم لتملك الأسر خلال مارس الرياض 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس تنطلق اليوم الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة، على منصة (إحسان) التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعمٍ من القيادة الرشيدة، وبحضور ومشاركة أصحاب الفضيلة العلماء وكبار المسؤولين وعدد كبيرٍ من رجال الأعمال وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ستتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة (إحسان) في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ (سدايا) مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي. ونوه معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، إلى اهتمام ا..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *