الثلاثاء , يونيو 22 2021

السجن 15 عامًا ورد 8 مليارات درهم عقوبة مواطنين إماراتيين أضرا بالمال العام

إقرا أيضا

بتسعة أهداف نظيفة.. مان يونايتد يُحقق فوزًا تاريخيًّا على ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

"مركز الأزمات والطوارئ بمنظومة الصناعة" يوجّه المصانع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية

الاتحاد الأوروبي: الحكم على نافالني انتهاك من روسيا لالتزاماتها الدولية

صادرت المتحصلات من جريمة غسل الأموال

قضت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، بالسجن لـ15 سنة على رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات الحكومية في أبوظبي، ورئيس تنفيذي في الشركة نفسها، لارتكابهما جرائم غسل أموال متحصلة عن طريق استغلال وظيفتهما والإضرار بالمال العام.

وقررت المحكمة إلزام المتهمين، بغرامة ورد مبلغ نحو 8 مليارات درهم، للشركتين المجني عليهما، ومصادرة المتحصلات من جريمة غسل الأموال والممتلكات التي تعادل قيمتها أو ما يُعادلها، وإلزامهما بأن يؤديا مبلغ 501000 درهم على سبيل التعويض المؤقت للشركتين المدعيتين بالحق المدني، مع إبعاد المتهم الثاني عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وفق صحيفة البيان.

ونسبت المحكمة إلى المتهميْن، ارتكاب جرائم غسل الأموال والإضرار بالمال العام وتزوير محررات واستعمالها، وتحويل وإخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من جريمة الإضرار العمد بمصلحة جهة عملهما والاستيلاء على أموال من دون وجه حق، وذلك بقصد تمويه مصدرها ومكانها وحركتها والحقوق المتعلقة بها، إذ قاما بإدخال تلك الأموال في عمليات استثمارية وهمية مع شركات عدة.

ووفق تحقيقات نيابة أبوظبي، في جريمة غسل الأموال بعد أن تم الكشف عنها في سياق قضايا فساد تورط فيها المتهمان الأول والثاني، أن المتهمين استغلا أسماء الشركتين المجني عليهما في إبرام اتفاقيات مع شركات خارج الدولة، وذلك بقرارات منفردة منهما اعتمادًا على الصلاحيات وسلطاتهما الوظيفية.

وتبين من التحقيقات عن إنشاء المتهمين شركات عدة خارج الدولة بغرض التمويه والخلط بين كل من الشركة الأصلية والشركات التي تم إنشاؤها لتتعامل من وراء الستار لغرض خفي للمتهمين وآخرين يتمثل في الاستيلاء على الأموال، ثم استخدام حسابات وشركات أخرى في تقسيم وتوزيع تلك الأموال على المشاركين في ارتكاب تلك الجرائم ثم تحويلها لحسابات أخرى بغرض إخفاء مصادرها غير المشروعة، مرتكبين بذلك جريمة غسل أموال.

اقرأ أيضًا:

الإمارات.. السماح بالعودة التدريجية إلى المدارس بدءًا من 14 فبراير

مواضيع متعلقة

«الطيران المدني» تفعّل تطبيق «توكلنا» للدخول إلى مقرّاتها

مقطع يوثق لحظة اصطدام سائق متهور بسيارة عمدًا في الرياض

أمطار رعدية وزخات برد على 6 مناطق بالمملكة.. الخميس

القبض على مواطن ومقيم بمكة سرقا مركبات من أحياء المنطقة

شرطة الرياض: ضبط مواطن اعتدى على أحد فنيي صيانة خدمات الاتصالات

المصدر

عن مصر اليوم

شاهد أيضاً

خلال 24 ساعة.. تصنيف 11 مدينة عربية ضمن المناطق الأكثر حرا بالعالم

خلال 24 ساعة.. تصنيف 11 مدينة عربية ضمن المناطق الأكثر حرا بالعالم أعلن موقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة أن 11 مدينة عربية صنفت ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة تجاوزت 48 درجة. 15 منطقة ونشر موقع Eldoradowheather قائمة تضمنت 15 منطقة من مختلف دول العالم، كان نصيب الكويت منها 7 مناطق. منطقة نواصيب الكويتية وحسب الجدول احتلت منطقة نواصيب الكويتية المرتبة الثالثة بدرجة حرارة بلغت 48.5، فيما احتلت جهرة المرتبة الرابعة بدرجة حرارة بلغت 48.2، كما احتلت الصليبية المرتبة السادسة بدرجة حرارة بلغت 48. وجاء مطار الكويت الدولي بالمرتبة التاسعة حيث بلغت درجة الحرارة 47.1، وفي العبدلي التي احتلت المرتبة 11 سجلت الحرارة 46.8 درجة، فيما الوفرة احتلت المرتبة 12 بدرجة حرارة بلغت 46.8، وسجلت الصابرية 46.7 واحتلت المرتبة 13 من اللائحة. أما في العراق، فقد احتلت منطقة البصرة المرتبة السابعة من اللائحة بتسجيلها درجة حرارة بلغت 47.7. مدينة توزر التونسية وحلت مدينة توزر التونسية في المرتبة الثامنة من اللائحة بدرجة حرارة بلغت 47.2، فيما احتلت مدينة كبيلي التونسية أي..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *