الأربعاء , أبريل 21 2021
أخبار عاجلة

الإمارات تفرض عقوبات على 11 بنكًا لعدم التزامها بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إقرا أيضا

الباحة تسجل 304 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة

الولايات المتحدة تسجل 164,876 إصابة جديدة بكورونا و 3,532 حالة وفاة

المصرف المركزي يوضح التفاصيل

فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على 11 بنكًا عاملًا في دولة الإمارات.

جاء ذلك عملًا بنظام «مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة» والقرارات ذات الصلة، وفق صحيفة «البيان».

ووصلت العقوبات المالية التي تم فرضها بتاريخ 24 يناير 2021، قيمة إجمالية قدرها 45758333 درهمًا، وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات امتثال ملائمة بشأن أطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.

ووفق الصحيفة، فقد أتاح المصرف المركزي الإماراتي لجميع البنوك العاملة في البلاد، وقتًا كافيًا لمعالجة أي قصور، وتم توجيه البنوك في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغها بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات.

وتوعد المصرف المركزي بفرض المزيد من العقوبات الإدارية أو المالية، وفقًا للقانون، في حالات عدم الامتثال للقرارات والقوانين ذات الصلة، والعمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة لتحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

اقرأ أيضًا:

«البنوك السعودية»: 3 مخاطر للتعامل مع جهات تمويل غير مرخَّصة

مواضيع متعلقة

وزير الصحة يدعو إلى المحافظة على مكتسبات التصدي لجائحة كورونا

الربيعة: رصدنا زيادة في إصابات كورونا.. وعدم الالتزام سيضطرنا إلى اتخاذ إجراءات احترازية

أمانة جازان تنفذ مشروعات بلدية في محافظة الريث بأكثر من 28 مليون ريال

أكثر من 184 ألف مستفيد من عيادات «تطمن» في الشرقية

بلدية العمرة بمكة تغلق مطبخًا عشوائيًّا

المصدر

عن مصر اليوم

شاهد أيضاً

وزير الخارجية الأردني يزور رام اللهاليوم الأربعاء، 21 أبريل 2021 10:32 صـ   منذ ساعة 43 دقيقة

إقرا أيضا أب أمريكي يكتشف أن طفله هو ابن أخيه التوأم تصريح يقلب الموازين.. تركيا تكشف موقفها النهائي من جماعة الإخوان الجهاد الإسلامي تعلن موقفها من تأجيل الانتخابات الفلسطينية المقبلة يزور وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، رام الله غداة تأكيد المملكة على إبرامها عقود تأجير وحدات سكنية لسكان في الشيخ جراح بالقدس في عام 1956. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها أمس الثلاثاء، على أنه جرت وعلى مدى سنوات عملية بحث دقيقة ومطولة في سجلات الدوائر الرسمية الأردنية للوثائق، التي تبين قيام وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية آنذاك، بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح في عام 1956. وأوضحت الوزارة على لسان الناطق الرسمي باسمها، ضيف الله الفايز، أنه جرى في عام 2019، وفي هذا العام، تسليم السفارة الفلسطينية في عمان، بناء على طلب من الجانب الفلسطيني، نسخا مصدقة من جميع الوثائق التي تم العثور عليها، وهي عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، وكذلك تم تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة أونروا عام 1954، ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *