مصر اليوم تابع احدث الاخبار لحظه بلحظه في مصر اليوم
مقالات مشابهة
إقرا أيضا
الباحة تسجل 304 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة
الولايات المتحدة تسجل 164,876 إصابة جديدة بكورونا و 3,532 حالة وفاة
المصرف المركزي يوضح التفاصيل
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على 11 بنكًا عاملًا في دولة الإمارات.
جاء ذلك عملًا بنظام «مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة» والقرارات ذات الصلة، وفق صحيفة «البيان».
ووصلت العقوبات المالية التي تم فرضها بتاريخ 24 يناير 2021، قيمة إجمالية قدرها 45758333 درهمًا، وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات امتثال ملائمة بشأن أطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.
ووفق الصحيفة، فقد أتاح المصرف المركزي الإماراتي لجميع البنوك العاملة في البلاد، وقتًا كافيًا لمعالجة أي قصور، وتم توجيه البنوك في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغها بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات.
وتوعد المصرف المركزي بفرض المزيد من العقوبات الإدارية أو المالية، وفقًا للقانون، في حالات عدم الامتثال للقرارات والقوانين ذات الصلة، والعمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة لتحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
اقرأ أيضًا:
«البنوك السعودية»: 3 مخاطر للتعامل مع جهات تمويل غير مرخَّصة
مواضيع متعلقة
وزير الصحة يدعو إلى المحافظة على مكتسبات التصدي لجائحة كورونا
الربيعة: رصدنا زيادة في إصابات كورونا.. وعدم الالتزام سيضطرنا إلى اتخاذ إجراءات احترازية
أمانة جازان تنفذ مشروعات بلدية في محافظة الريث بأكثر من 28 مليون ريال
أكثر من 184 ألف مستفيد من عيادات «تطمن» في الشرقية
